導(dǎo)讀

春去夏至，萬(wàn)木蔥蘢。5月28日上午九點(diǎn)，河南中城建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2020年股東大會(huì)暨職工代表大會(huì)在公司八樓會(huì)議室圓滿召開(kāi)。

會(huì)議議程如下：

1、《2019年度工作完成情況及2020年度工作計(jì)劃》

2、《董事會(huì)關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算及分紅方案》

3、選舉新一屆公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員

4、《股權(quán)回購(gòu)方案》

5、公司章程修正案

6、董事、監(jiān)事薪酬方案

7、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置

8、《工資集體合同》

出席本次大會(huì)的公司領(lǐng)導(dǎo)有：

公司董事：陳林  程毅  侯青嶺  郭小鋒

公司監(jiān)事：洪靖剛  張坤  蔡英甫  劉巖

出席本次大會(huì)的有公司股東46人及50位職工代表。

大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

《2019年度工作完成情況及2020年度工作計(jì)劃》

公司董事程毅宣讀《2019年度工作完成情況及2020年度工作計(jì)劃》，2019 年，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，我們走過(guò)了不平凡的一年。公司同新中國(guó)一樣迎來(lái)70周年生日，向著“百年中城，百年品質(zhì)”的企業(yè)目標(biāo)，面對(duì)嚴(yán)峻的行業(yè)環(huán)境和殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，全體員工發(fā)揚(yáng)“忠誠(chéng)、守信、勤奮、敬業(yè)”的企業(yè)精神和實(shí)事求是、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)。在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，較2018 年取得了一定的成績(jī)，但與既定目標(biāo)仍有很大差距。2019 尚來(lái)不及回味，2020戰(zhàn)鼓擂響。2020 是中城建設(shè)集團(tuán)在錯(cuò)綜復(fù)雜且瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中立足的關(guān)鍵之年，我們將踐行“傳承品質(zhì)，建設(shè)未來(lái)”的企業(yè)宗旨；以及“服務(wù)客戶，創(chuàng)造價(jià)值，快樂(lè)工作，幸福生活”的企業(yè)核心價(jià)值觀；不畏艱難，繼續(xù)前行。提高市場(chǎng)開(kāi)拓能力，勇往直前，為客戶、員工、股東創(chuàng)造美好生活而努力。

《董事會(huì)關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算及分紅方案》

財(cái)務(wù)總監(jiān)侯青嶺宣讀《董事會(huì)關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算及分紅方案》，方案顯示，即使本年度公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)未完成公司既定目標(biāo)，但總體分紅金額較往年公司分紅仍增加5%，用來(lái)回饋廣大股東。

公司股東舉手表決

本次經(jīng)股東和職工代表投票及舉手表決結(jié)果如下：

公司董事：陳林  程毅  謝康  侯青嶺  蔡英甫

公司監(jiān)事：洪靖剛  張坤  朱山山

《股權(quán)回購(gòu)方案》

經(jīng)營(yíng)副總程毅，宣讀本次大會(huì)較以往增加議程《股權(quán)回購(gòu)方案》，本方案旨在有效維護(hù)股東利益，同時(shí)進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和激勵(lì)優(yōu)秀人才與業(yè)務(wù)骨干，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

現(xiàn)場(chǎng)圖片

最后職工代表舉手表決一致，通過(guò)2020《工資集體合同》。本次股東大會(huì)暨職工代表大會(huì)，共8項(xiàng)議程均經(jīng)股東和職工代表審議通過(guò)。

董事長(zhǎng)陳林發(fā)言

公司董事長(zhǎng)陳林作重要講話：

     2020年股東大會(huì)是第16次股東大會(huì)，也印證今年是我們公司由國(guó)營(yíng)企業(yè)改為民營(yíng)企業(yè)的第16個(gè)年頭，是非常重要且有具有重大意義的一年，今年我們將搬入新家，擁有自己的房子，進(jìn)入更優(yōu)越的辦公環(huán)境，這也是在公司在70周年之際真正實(shí)現(xiàn)公司宏偉目標(biāo)的又一里程碑，此外我們還投資了3000萬(wàn)成立了中城建筑裝配科技有限公司。未來(lái)一年公司還會(huì)作出以下改革：

1.公司首次邀請(qǐng)河南大學(xué)商學(xué)院專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，共同研究制定出科學(xué)且適合公司文化的管理體系、股權(quán)架構(gòu)及薪酬考核辦法，逐步使公司管理水平向更高的水平邁進(jìn)，為有理想有能力的年輕人提供更好的工作平臺(tái)，以及更加清晰透明的晉升渠道及激勵(lì)方法。

2.公司選聘了新一屆的領(lǐng)導(dǎo)班子，下一步加速引進(jìn)高素質(zhì)、高起點(diǎn)人才。切實(shí)形成比學(xué)習(xí)、比能力、比業(yè)績(jī)的用人機(jī)制，堅(jiān)決使勇者上、惰者下；能者上、庸者下；愿者上、混者下。只有這樣才有可能為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、才有可能為員工創(chuàng)造幸福生活、才有可能為股東創(chuàng)造豐厚回報(bào)。

3.本年度公司將回購(gòu)10%股權(quán)，根據(jù)員工貢獻(xiàn)值用于股權(quán)激勵(lì)。極大提高公司前線沖鋒陷陣的一線職工的薪資待遇。

4.從交叉型管理向直線型管理模式轉(zhuǎn)變，使責(zé)任清晰化，權(quán)利明確化。

5.公司機(jī)關(guān)將加大服務(wù)一線力度，從思想上做根本改變，從公司財(cái)務(wù)、預(yù)決算、安全、質(zhì)量等部門(mén)全面推行服務(wù)一線工作方法。

6.建立健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各核算機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作過(guò)程的監(jiān)督及檢查，以提高工作效率，使過(guò)程透明化，結(jié)果數(shù)字化。

    最后請(qǐng)各位公司股東及廣大職工繼續(xù)支持和關(guān)心公司的改革與發(fā)展，堅(jiān)定不移的維護(hù)公司的公眾形象，只要我們上下一心，中城的明天一定會(huì)更美好。